Fiscalía incauta bienes por 53.000 millones y desmantelada red internacional de lavado de activos del Clan del Golfo
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Una operación conjunta de la Fiscalía General de Colombia, la Guardia Civil Española y EUROPOL desmanteló una sofisticada red transnacional de lavado de activos al servicio del Clan del Golfo.
La estructura, desarticulada en el marco de la investigación “Caso Black Jack”, estaba dedicada al blanqueo de miles de millones de pesos provenientes del narcotráfico. Los fondos ilícitos, generados por el envío de cocaína a Europa desde puertos colombianos y ecuatorianos, se integraban a la economía formal mediante una compleja red de sociedades de papel.
Estas empresas ficticias simulaban operaciones en los sectores inmobiliario, tecnológico y de la construcción. Según las autoridades, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, lideraban el entramado financiero.
En el desarrollo operativo se logró la captura en Colombia de dos personas identificadas como Brenda Yineth Pineda Bedoya y Jimmy García Solarte, presuntos responsables de dinamizar el esquema de lavado. De forma paralela, las autoridades españolas apprehendieron a los hermanos Prada Moriones y a ‘Cejas’, quienes ahora enfrentan un proceso de extradición para ser judicializados en Colombia.
Como un golpe contundente a las finanzas del grupo criminal, la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre un cuantioso patrimonio. Fueron afectados 25 inmuebles, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, con un valor total que supera los 53.000 millones de pesos.
Se estima que la red logró blanquear al menos 182.000 millones de pesos, movilizando los recursos a través del sistema financiero tradicional y de billeteras virtuales de difícil rastreo.
